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榆次区人民检察院提起公诉的两件贩卖毒品自洗钱案件做出有罪判决
时间:2022-08-19  作者:  新闻来源: 【字号: | |
    刑法修正案十一明确了自洗钱行为构成犯罪,我院第二检察部办案人员,在办理各类毒品案件的同时,加强了犯罪嫌疑人是否构成洗钱罪的审查,2022年4月份,员额检察官在办理两件贩卖毒品案件时,发现二犯罪嫌疑人贩卖丁丙诺啡收取毒资通过微信转账的方式收取,犯罪嫌疑人为了逃避公安机关的打击,便指使向自己购买毒品的吸毒人员,根据微信转账的数额,出具了两张借条,以债权的方式,掩饰自己贩卖毒品的犯罪事实。该行为通过虚构交易、虚设债权债务,将贩卖毒品非法所得转化为合法财产的行为,完全符合刑法十一修正案对自洗钱的规定,我院在将二犯罪嫌疑人以贩卖毒品罪提起公诉的同时,追诉了洗钱罪。经出庭公诉后,榆次区人民法院分别对二被告人以贩卖毒品罪、洗钱罪判处有期徒刑,并处罚金。

   该案的依法判决,对毒品犯罪自洗钱行为予以严厉惩处,维护了法律的尊严。我院将在以后的办案中,加大对洗钱犯罪的审查,尤其对是否构成自洗钱的审查,准确适用法律,为维护国家金融安全提供有力的司法保障。